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La prevención es la forma más sofisticada de defensa. Diseñamos los programas que mantienen a las empresas y a sus directivos fuera del riesgo penal — y dirigimos la respuesta cuando la crisis ya está en marcha.
Programas de compliance y anticorrupción que reducen la responsabilidad penal corporativa antes de que intervenga cualquier autoridad.
Investigaciones internas y evaluación de riesgo que revelan la exposición a tiempo, con confidencialidad y rigor forense.
Estrategia legal, regulatoria y reputacional coordinada cuando están en juego la libertad, el capital o una marca.
El marco general del compliance penal — diseño, implementación y auditoría de programas de compliance corporativo (modelos de organización y gestión) que reducen de forma demostrable la responsabilidad penal de la empresa y de sus directivos frente a cada una de las materias especializadas que se detallan a continuación.
Prevención y defensa de la responsabilidad penal corporativa derivada de delitos fiscales y financieros, alineando la práctica fiscal con la exposición penal.
Evaluación de riesgo, marcos de KYC y monitoreo transaccional, diseño de políticas y representación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y reguladores.
Compliance y defensa penal en delitos ambientales — anticipando y respondiendo ante la responsabilidad de la empresa, sus operaciones y sus directivos conforme a la legislación ambiental federal y estatal.
Programas y defensa anticorrupción — cohecho, tráfico de influencias y trato con servidores públicos, tanto para empresas como para quienes las dirigen.
Investigaciones internas confidenciales y la gestión integral de litigios complejos y crisis reputacionales o mediáticas — protegiendo a la institución y a su gente en tiempo real.
Ya sea que esté construyendo un programa o gestionando una crisis activa, aportamos el rigor de la defensa penal al riesgo corporativo.
